摘要：好筆桿子網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《某集團(tuán)關(guān)于2024年內(nèi)控體系工作情況的報(bào)告》，但愿對(duì)你工作學(xué)習(xí)有幫助，當(dāng)然你在好筆桿子網(wǎng)還可以找到更多《某集團(tuán)關(guān)于2024年內(nèi)控體系工作情況的報(bào)告》。
內(nèi)部控制作為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)自我調(diào)節(jié)和自我約束的內(nèi)在機(jī)制，其建立、健全及實(shí)施是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成敗的關(guān)鍵。為全面掌握集團(tuán)當(dāng)前內(nèi)部控制體系建設(shè)與監(jiān)督工作，科學(xué)謀劃下一步內(nèi)控體系建設(shè)工作，推動(dòng)集團(tuán)乘風(fēng)破浪高質(zhì)量發(fā)展，由我牽頭，財(cái)務(wù)部具體承辦，組織相關(guān)單位，采取查閱資料、基層走訪、座談?dòng)懻摰刃问剑瑢?duì)公司的內(nèi)部控制運(yùn)行進(jìn)行了調(diào)查研究，分析了存在的主要問(wèn)題，結(jié)合實(shí)際，提出下一步工作建議。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、內(nèi)部控制體系建設(shè)工作現(xiàn)狀
集團(tuán)黨委、董事會(huì)高度重視內(nèi)部控制工作的開(kāi)展，成立了內(nèi)部控制體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，研究制定了《內(nèi)部控制體系建設(shè)工作方案》，領(lǐng)導(dǎo)班子成員定期聽(tīng)取內(nèi)部控制工作開(kāi)展情況，為集團(tuán)內(nèi)部控制工作的開(kāi)展提供充分的人力、物力和財(cái)力保障，不斷健全內(nèi)部控制體系，及時(shí)協(xié)調(diào)內(nèi)控問(wèn)題及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，確保集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理合規(guī)合法。2022年度主要從以下幾個(gè)方面開(kāi)展內(nèi)部控制工作：
（一）優(yōu)化完善公司治理結(jié)構(gòu)
不斷優(yōu)化完善法人治理結(jié)構(gòu)、管控模式及集團(tuán)各部門職能，提升經(jīng)營(yíng)管理效能，授權(quán)各子公司按法人治理結(jié)構(gòu)運(yùn)作，有效監(jiān)督和防范風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。根據(jù)業(yè)務(wù)板塊，將集團(tuán)7個(gè)子公司優(yōu)化整合為**建設(shè)有限公司、**市**勘測(cè)規(guī)劃公司、****資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理公司、***建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司、****創(chuàng)新建材有限公司等五個(gè)一級(jí)子公司，設(shè)立董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)或執(zhí)行董事，集團(tuán)班子成員根據(jù)工作需要兼任子公司董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事等領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，既滿足掌握情況需要，又確保子公司落實(shí)獨(dú)立法人地位。集團(tuán)本部設(shè)立黨群工作部、行政管理部、人力資源部、戰(zhàn)略投資部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)〔內(nèi)審網(wǎng)注：各類審計(jì)報(bào)告模板方法案例關(guān)注公眾號(hào)內(nèi)審網(wǎng)查閱〕法務(wù)部等六個(gè)職能部門，對(duì)部門職能進(jìn)行調(diào)整，并在戰(zhàn)略投資部增設(shè)安全生產(chǎn)職能；六個(gè)部門根據(jù)分工，全面加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理與控制，提升集團(tuán)總體管理水平。
（二）理順明晰權(quán)責(zé)邊界清單
按照調(diào)整和優(yōu)化后的組織架構(gòu)，逐步理順集團(tuán)本部及各子公司的審批流程，進(jìn)一步明晰集團(tuán)與子公司的權(quán)責(zé)邊界清單，組織完成集團(tuán)——子公司權(quán)責(zé)清單的編制，從投資管理、資金管理、招標(biāo)采購(gòu)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、干部人事、薪酬績(jī)效等30余項(xiàng)清單事項(xiàng)明確了集團(tuán)和子公司的權(quán)責(zé)。落實(shí)子公司法人地位，賦予子公司應(yīng)有的人權(quán)、事權(quán)、財(cái)權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)，實(shí)現(xiàn)子公司自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧、自我發(fā)展。各子公司也分別制定或修訂了所屬企業(yè)的權(quán)責(zé)清單，進(jìn)一步構(gòu)建起權(quán)責(zé)清晰、責(zé)任明確的管控體系。
（三）健全完善公司制度建設(shè)
集團(tuán)始終高度重視內(nèi)控制度體系建設(shè)，2022年多次召開(kāi)黨委會(huì)、董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)和專題會(huì)議進(jìn)行研究，先后修訂或新制定了“三重一大”事項(xiàng)決策辦法、“一把手”及領(lǐng)導(dǎo)班子的監(jiān)督管理辦法、領(lǐng)導(dǎo)審批管理辦法、監(jiān)事會(huì)監(jiān)督管理辦法、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)管理辦法（試行）、綜合目標(biāo)考核辦法（試行）、建設(shè)管理目標(biāo)考核辦法（試行）、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核辦法（試行）、全面預(yù)算管理辦法、資金管理辦法、投資管理辦法（試行）、融資管理辦法（試行）、擔(dān)保管理辦法（試行）、戰(zhàn)略規(guī)劃管理辦法（試行）、財(cái)務(wù)管理辦法、工程建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)部審核審計(jì)管理辦法、內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)管理辦法、投資管理辦法（試行）、項(xiàng)目成本管理辦法（試行）、土地整治項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用控制標(biāo)準(zhǔn)（試行）等50余項(xiàng)規(guī)范性文件。截至目前，集團(tuán)本部已出臺(tái)各類規(guī)范性文件115項(xiàng)，涉及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和內(nèi)部管理各個(gè)方面，基本形成了完善的內(nèi)部控制體系。同時(shí)，各子公司同步修訂完善相關(guān)制度，保證集團(tuán)制度符合各業(yè)務(wù)板塊發(fā)展需要。
（四）大力推進(jìn)制度落地落實(shí)
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