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內部控制作為企業生產經營活動自我調節和自我約束的內在機制，其建立、健全及實施是企業生產經營成敗的關鍵。為全面掌握集團當前內部控制體系建設與監督工作，科學謀劃下一步內控體系建設工作，推動集團乘風破浪高質量發展，由我牽頭，財務部具體承辦，組織相關單位，采取查閱資料、基層走訪、座談討論等形式，對公司的內部控制運行進行了調查研究，分析了存在的主要問題，結合實際，提出下一步工作建議。現將有關情況報告如下：
一、內部控制體系建設工作現狀
集團黨委、董事會高度重視內部控制工作的開展，成立了內部控制體系建設工作領導小組，研究制定了《內部控制體系建設工作方案》，領導班子成員定期聽取內部控制工作開展情況，為集團內部控制工作的開展提供充分的人力、物力和財力保障，不斷健全內部控制體系，及時協調內控問題及相關風險應對措施，確保集團經營管理合規合法。2022年度主要從以下幾個方面開展內部控制工作：
（一）優化完善公司治理結構
不斷優化完善法人治理結構、管控模式及集團各部門職能，提升經營管理效能，授權各子公司按法人治理結構運作，有效監督和防范風險點。根據業務板塊，將集團7個子公司優化整合為**建設有限公司、**市**勘測規劃公司、****資產經營管理公司、***建設開發有限公司、****創新建材有限公司等五個一級子公司，設立董事會、監事會或執行董事，集團班子成員根據工作需要兼任子公司董事長、執行董事等領導職務，既滿足掌握情況需要，又確保子公司落實獨立法人地位。集團本部設立黨群工作部、行政管理部、人力資源部、戰略投資部、財務部、審計〔內審網注：各類審計報告模板方法案例關注公眾號內審網查閱〕法務部等六個職能部門，對部門職能進行調整，并在戰略投資部增設安全生產職能；六個部門根據分工，全面加強風險管理與控制，提升集團總體管理水平。
（二）理順明晰權責邊界清單
按照調整和優化后的組織架構，逐步理順集團本部及各子公司的審批流程，進一步明晰集團與子公司的權責邊界清單，組織完成集團——子公司權責清單的編制，從投資管理、資金管理、招標采購、生產經營、干部人事、薪酬績效等30余項清單事項明確了集團和子公司的權責。落實子公司法人地位，賦予子公司應有的人權、事權、財權、經營權，實現子公司自主經營、自負盈虧、自我發展。各子公司也分別制定或修訂了所屬企業的權責清單，進一步構建起權責清晰、責任明確的管控體系。
（三）健全完善公司制度建設
集團始終高度重視內控制度體系建設，2022年多次召開黨委會、董事會、總經理辦公會和專題會議進行研究，先后修訂或新制定了“三重一大”事項決策辦法、“一把手”及領導班子的監督管理辦法、領導審批管理辦法、監事會監督管理辦法、經營目標管理辦法（試行）、綜合目標考核辦法（試行）、建設管理目標考核辦法（試行）、生產經營目標考核辦法（試行）、全面預算管理辦法、資金管理辦法、投資管理辦法（試行）、融資管理辦法（試行）、擔保管理辦法（試行）、戰略規劃管理辦法（試行）、財務管理辦法、工程建設項目內部審核審計管理辦法、內部經濟責任審計管理辦法、投資管理辦法（試行）、項目成本管理辦法（試行）、土地整治項目建設費用控制標準（試行）等50余項規范性文件。截至目前，集團本部已出臺各類規范性文件115項，涉及生產經營和內部管理各個方面，基本形成了完善的內部控制體系。同時，各子公司同步修訂完善相關制度，保證集團制度符合各業務板塊發展需要。
（四）大力推進制度落地落實
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